北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会审计委员会履
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司《2018年度内部控制评价报告》评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控制度2018年度运行的基本情况。经审核，我们认为：《公司2018年度内部控制评价报告》反映了公司2018年度内部控制执行情况，列举了非财务报告内部控制存在的缺陷，并制定了相应的整改措施，为公司下一年度进一步改善内部控制奠定了基础。同意公司2018年度内部控制评价报告。
会计师事务所意见：乾景园林公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度利润分配预案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于2018年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司董事会审议《2018年度利润分配预案的议案》时，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事及高级管理人员2018年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
报告期内从公司
姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 获得的税前报酬
总额（万元）
回全福 董事长 2011年7月4日 2020年8月22日 57.70
杨静 副董事长 2011年7月4日 2020年8月22日 47.70
张磊 董事 2016年7月4日 2020年8月22日 34.00
副总经理 2011年11月5日 2020年8月27日
蒋力 独立董事 2018年8月29日 2020年8月22日 2.07
刘金龙 独立董事 2016年7月4日 2020年8月22日 6.00
朱仁元 副总经理 2011年11月5日 2020年8月27日 35.20
苏建华 副总经理 2011年11月5日 2020年8月27日 17.02
张永胜 财务总监 2011年11月5日 2020年8月27日 32.39
李萍 董事会秘书 2011年11月5日 2020年8月27日 32.74
张文丽 独立董事 2017年8月23日 2018年8月28日 4.00
王金满 总经理 2016年9月2日 2018年8月31日 32.28
合计 / / / 301.09
注：张磊，董事任期起始日期2016年7月4日，副总经理任期起始日期2011年11月5日。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：2018年度公司董事及高级管理人员薪酬综合考虑了同行业水平、2018年度公司经营业绩的实际情况及个人工作考核目标完成情况等因素，并履行了必要的审议程序，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司制定的薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2018年度公司董事及高级管理人员薪酬支付安排。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
构的公告》（公告编号：临2019-020）
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务审计服务工作中，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的公告》（公告编号：临2019-021）
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司2019年度日常关联交易预计以2018年度实际发生金额为基础，预计合理。本次日常关联交易预计履行了规定的决策程序。同意公司2019年度日常关联交易预计情况。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-017）以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司章程》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
13、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2019-018）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，
的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。
14、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司拟于2019年5月20日（周一）下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2018年度股东大会。会议召开的具体安排详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-019），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为
