证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2018-018
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在北京
市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会
第八次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2018年4月13日以电子
邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履
职情况报告》。
内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告及摘要》。
内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告》，以及在《上海证券报》和
上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2017
年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年度财务决算报告》。
内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司《2017 年度内部控制评价报告》评价范围明确、评价
依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控制度2017年
度运行的基本情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷。报告期内，公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，并根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，适合当前公司经营活动实际需要。公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，并得到不断的发展和完善，已形成了规范的管理体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，能够发挥较好的控制与防范风险的作用。同意公司2017年度内部控制评价报告。
会计师事务所意见：乾景园林公司于2017年12月31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
内容详见2018年4月26日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-020）
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式
指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。公司2017
年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、法规和《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储，募集资金使用符合规定程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
会计师事务所鉴证意见：乾景园林公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了乾景园林公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
保荐机构核查意见：乾景园林2017年度募集资金存放和使用符合《上市公
司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母
公司股东的净利润为 89,658,831.98 元。其中，2017 年度母公司实现净利润
84,620,689.90元，按10%提取法定公积金8,462,068.99元，加2017年初未分配
利润342,185,308.17元，减2016年度现金分红15,600,000.00元，2017年度可供
投资者分配的利润为402,743,929.09元。
综合考虑公司2017年度经营业绩、现金流状况、近期资金需求等因素，兼
顾公司可持续发展和投资者回报，并根据《公司章程》利润分配政策，公司2017
年度利润分配预案为：公司拟以2017年末总股本500,000,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.19元（含税），共计分配9,500,000.00元。本年度不
送股，不进行公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。
关于2017年度利润分配预案的说明详见2018年4月26日公司在《上海证
券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限
公司关于2017年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临2018-021）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司2017年度利润分配预案系综合考虑公司2017年度经营
业绩、现金流状况、近期资金需求等因素，并兼顾公司可持续发展和投资者回报而制定的，具有合理性和可行性，同时履行了规定的审议决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2017年度利润分配预案。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
10、审议通过《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事及高级管理人员2017年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
2017年度税
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 前薪酬总额
（万元）
回全福 董事长 2011年7月4日 2020年8月22日 58.84
杨静 副董事长 2011年7月4日 2020年8月22日 35.03
张磊 董事、副总经理 2011年11月5日（注） 2020年8月22日 34.98
张文丽 独立董事 2017年8月23日 2020年8月22日 2
刘金龙 独立董事 2016年7月4日 2020年8月22日 6
王金满 总经理 2016年9月2日 2020年8月22日 50.32
朱仁元 副总经理 2011年11月5日 2020年8月22日 40.18
苏建华 副总经理 2011年11月5日 2020年8月22日 25.64
张永胜 财务总监 2011年11月5日 2020年8月22日 36.12
李萍 董事会秘书 2011年11月5日 2020年8月22日 36.36
汪宁 独立董事 2011年7月4日 2017年8月23日 4
合计 / / / 329.47
注：张磊，董事任期起始日期2016年7月4日，副总经
