证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-017
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2021 年 4
月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021 年第一季度报告及正文》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《2020 年度财务决算以及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
鉴于公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，不满足《公
司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营 和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，公司拟定 2020 年度不进行 现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
2020 年发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司独立董事的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
构、内部控制审计机构，聘期均为一年。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并以公司上述《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《2020 年企业社会责任报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年企业社会责任报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2020 年度实际薪酬情况见公司 2020 年年度报告中
相关内容。
非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<投资融资管理制度>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》等有关法律
法规及《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对《投资融资管理制度》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
序号 原内容 修订后内容
第二 公司可利用自有资金参与短期投 公司可利用自有资金参与短期投资， 十一 资，可投资于下列低风险的短期投 可投资于下列低风险的短期投资品
条 资品种： 种：
（一）货币市场基金； （一）货币市场基金；
（二）国债； （二）国债；
（三）银行低风险的短期理财产品； （三）低风险的短期理财产品；
（四）新股申购（上市流通时即抛 （四）新股申购（上市流通时即抛
售）。 售）；
公司不得参与期货、权证等高风险、 （五）中国证监会、上海证券交易所
有价证券等方面的短期投资。 认可的其他短期理财产品。
公司不得参与期货、权证等高风险、
有价证券等方面的短期投资。
第二 公司短期投资的年度投资余额控制 （删除，删除后其余条款序号依次变
十二 在公司最近一期经审计总资产 20% 更）
条 以内，单笔投资额小于或等于人民
币 5000 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2020年年度股东大会审议，并以公司上述《关于修订<投资融资管理制度>的议案》生效为前提。具体内容详见同日在上海证券交
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