603777 沪市 来伊份

证券代码：603777            证券简称：来伊份              公告编号：2020-079
              上海来伊份股份有限公司

          第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于 2020 年
10 月 13 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事张健先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

  经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2020 年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

  监事会于近日收到公司股东代表监事张健先生的书面辞职报告，张健先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。鉴于张健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。现同意提名补选姜振多先生第四届监事会股东代表
监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2020-081）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《第四届监事会第六次会议决议》

  特此公告。

                                        上海来伊份股份有限公司监事会
                                                      2020年10月30日