603777 沪市 来伊份

证券代码：603777            证券简称：来伊份              公告编号：2020-070
              上海来伊份股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2020 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2020 年 9 月
22 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长施永雷先生提名，公司第四届董事会聘任陆顺刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。陆顺刚先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

  陆顺刚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-071）。

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、《第四届董事会第八次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。

                                    上海来伊份股份有限公司董事会
                                                    2020年9月26日