证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-028
上海来伊份股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区星站路288号上海乐享国际大酒店
1楼百花厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,668,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 68.7957
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
3、议案名称：2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
4、议案名称：2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,666,400 99.9987 1,000 0.0006 1,100 0.0007
5、议案名称：2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
6、议案名称：2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
7、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
8、议案名称：关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
9、议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1.0 2017年度董事 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
会工作报告
2.0 2017年度监事 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
会工作报告
3.0 2017年度日常 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
关联交易执行
情况及2018年
度日常关联交
易预计的议
案
4.0 2017年度利润 4,666,400 99.9550 1,000 0.0214 1,100 0.0236
分配及资本公
积转增股本的
预案
5.0 2017年度募集 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
资金存放与实
际使用情况专
项报告
6.0 2017年度财务 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
决算和2018年
度财务预算的
议案
7.0 2017年年度 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
报告及其摘
要
8.0 关于续聘2018 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
年度财务审计
机构和内部控
制审计机构的
议案
9.0 关于修订《公 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257
司关联交易管
理办法》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1-9 项议案，均为普通决议，已获得出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上同意表决票。
本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海来伊份股份有限公司
2018年4月18日
