证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-008
上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018
年3月22日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11
名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席
了本次会议。
会议通知于2018年3月12日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总裁工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《2017年年度报告》第四节
“经营情况讨论与分析”部分。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预
计的议案》。
2017年公司发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额，
公司2018年日常关联交易预计总额不超过1.35亿元。该事项具体内容详见同日披
露在上海证券交易所网站刊登的《上海来伊份股份有限公司关于2017年度日常关联
交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）
公司独立董事对此议案发表独立意见：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《关联交易管理制度》的有关规定；公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意拟以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股
东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，公司分配的现金红利
总额占2017年度归属于上市公司股东的净利润之比为96.17%，剩余未分配利润转结
至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720
股。
公司独立董事一致认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
7、审议通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
8、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
9、审议通过了《2017年内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
11、审议通过了《2017年度审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年3月24日
