证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-021
永安行科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路400号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,160,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.9584
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事陈光源先生、朱超先生因为公务未
能出席本次会议；独立董事鞠明先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事王普查先生出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事匡鹤先生因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；财务负责人何小阳女士、总工程师黄得云先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
2、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
4、议案名称：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
5、议案名称：《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,429,801 98.9126 730,268 1.0874 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
8、议案名称：《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交
易预计额度的议案》
8.01议案名称：与武进区湖塘建斌小吃店预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,009,597 97.9526 668,668 2.0462 400 0.0012
8.02议案名称：与江苏永安行低碳科技有限公司预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,558,501 98.7664 668,668 1.2331 300 0.0006
9、议案名称：《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,483,301 99.0038 668,668 0.9957 300 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司监事辞职及补选监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 李鹏 66,906,973 99.6231 是
(三) 现金分红分段表决情况
A 股股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股 5%以上 54,342,404 100.0000 - - - -
普通股股东
持股 1%-5%普 11,193,608 100.0000 - - - -
通股股东
持股 1%以下 893,789 55.0343 730,268 44.9657- -
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 6,100 13.0342 40,700 86.9658- -
股东
市值 50 万以 887,689 56.2806 689,568 43.7194- -
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%）数 （%）
《关于公司
6 2017年度利 12,087,397 94.3026 730,268 5.6974- 0.0000
润分配预案
的议案》
《关于公司
续聘致同会
计师事务所
7 （特殊普通 12,140,897 94.7777 668,668 5.2200 300 0.0023
合伙
