603773 沪市 沃格光电

 证券代码：603773        证券简称：沃格光电      公告编号：2023-023
            江西沃格光电股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    鉴于江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度亏损，2022 年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

     公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    一、利润分配预案内容

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙)）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司净利润-328,247,730.23 元(合并口径，下同)，累计实际可供分配利润 129,214,940.30 元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2022 年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
 公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大
 会审议批准后方能实施。

  （二）独立董事意见

    独立董事审核并发表如下意见：我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2022]3 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及《企业会计制度》、《公司章程》的规定，公司拟定的分配方案充分考虑了 所处行业的特点以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展、资金需求 等因素，符合公司经营和长远发展的合理需要，不存在损害股东特别是中小股东 利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。因此，我们同意公司 2022 年 度利润分配预案，并同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

    监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司
 目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律、 法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2022 年 度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润预配方案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营 发展规划等，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交 公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日