603773 沪市 沃格光电

证券代码：603773            证券简称：沃格光电        公告编号：2022-062
              江西沃格光电股份有限公司

      关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额

                暨调整发行方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会十五次会议、2021 年第四次临时股东大会及第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2021 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
  根据监管部门的指导意见，公司前次实际募集资金总额为 789,163,425.93 元，可补充流动资金上限为前次募集资金总额的 30%，即 236,749,027.78 元，前次实际补充流动资金超出部分需要从本次募集资金中扣除。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更前次募投项目用于永久补流的实际发生金
额为 236,233,614.16 元，前次募投项目“补充流动资金”的实际使用金额为60,012,037.01 元，实际补充流动资金的金额合计为 296,245,651.17 元，超出前次募集资金总额的 30%，超出部分的金额为 59,496,623.39 元。

  根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行相应调整，具体调整情况如下：

    调整前：

  本次非公开发行数量不低于 15,625,000 股（含本数）且不超过 19,965,277
股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的 12.55%，未超过本次非公开发
行前公司总股本的 30%，募集资金总额不低于 18,000 万元（含）且不超过 23,000 万
元（含本数），符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。


  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

    调整后：

  本次非公开发行数量不低于 10,460,070 股（含本数）且不超过 14,800,347 股
（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的 9.30%，未超过本次非公开发行前
公司总股本的 30%，募集资金总额不低于 12,050 万元（含本数）且不超过 17,050 万
元（含本数），符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

  特此公告。

                                          江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 18 日