证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-080
江西沃格光电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。有关会议召开的
通知，公司已于 2021 年 8 月 15 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司 2021 年半年度报告及其
摘要的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于2021 年8月26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
议案内容：为准确、客观地反映公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况和 2021
年 1-6 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测试，2021 年 1-6 月计提信用减值准备人民币2,585,940.77 元，计提资产减值准备人民币 1,374,211.01 元，合计人民币3,960,151.78 元。
董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备方案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
详见公司于2021年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。
详见公司于2021年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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