603773 沪市 沃格光电

 证券代码：603773        证券简称：沃格光电        公告编号：2020-063
              江西沃格光电股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以现
 场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。有关会议召开的通
 知，公司已于 2020 年 11 月 30 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
 本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于总经理变更及选举公司副董事长的议案》

    经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，张迅先生不再担任 公司总经理，同意选举张迅先生为公司副董事长，同意聘任徐文军先生为公司总 经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张迅先生在 卸任总经理后，担任公司副董事长一职，并继续担任公司第三届董事会董事及第 三届董事会审计委员会委员。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,议案通过。

    本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于总经理变更及选举公司副董事长的公告》。

    特此公告。

                                        江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 5 日