603768 沪市 常青股份

          合肥常青机械股份有限公司第四届董事会

                提名委员会第五次会议决议

    根据合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定,公司第四届董事会提名委员会第五次会议于2023年9月20日在公司本部会议室召开, 应到委员3名, 实际出席3名。本次会议由提名委员会主任委员钱立军主持。

    提名委员会全体委员以举手表决的形式全票通过如下决议:

    审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
[以下无正文, 为合肥常青机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议签字页]

[本页无正文, 为合肥常青机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议签字页]
与会委员签字:
朱慧娟
钱立军
程 敏