603768 沪市 常青股份

 证券代码:603768        证券简称:常青股份      编号:2022-005
            合肥常青机械股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）公司于 2022 年 3 月 7 日以通讯方式召开了合肥常青机械股份有限公司
（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，经与会董事的共同推荐，会议由董事吴应宏先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。

  （三）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


  同意聘任吴应宏先生为公司总经理, 任期与第四届董事会一致。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任刘堃先生为公司副总经理, 任期与第四届董事会一致。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                合肥常青机械股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 3 月 7 日

简历：

  1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省
“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

    2. 刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永
久居留权。现任包河区第五届人大代表，2011 年 10 月至 2017 年 8 月任合肥常青
机械股份有限公司财务部部长，2017 年 8 月至今任合肥常青机械股份有限公司董
事、董事会秘书。