603768 沪市 常青股份

 证券代码:603768        证券简称:常青股份      编号:2020-039
            合肥常青机械股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应
宏先生召集。

  （二）本次会议通知于 2020 年 9 月 23 日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》


  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，提名吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-041）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                合肥常青机械股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2020 年 9 月 29 日