证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-013
浙江中马传动股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第七次会议于2021年4月28日上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1
号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2021 年 4 月 17 日以电话、电子邮件
等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
报告期内，公司在去年优化组织结构，实施事业部制工场化管理模式的基础上，紧紧围绕“优化、提效、提质、降本”方针，积极调整产品结构，加大自动化、智能化生产线改造，调整生产车间布局，优化物流流程，提升过程质量管控能力。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
2020 年，公司在去年优化组织结构，实施事业部制工场化管理模式的基础上，紧紧围绕“优化、提效、提质、降本”方针，积极调整产品结构，加大自动化、智能化生产线改造，调整生产车间布局，优化物流流程，提升过程质量管控能力。
表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2020 年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2020 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（七）审议通过了《《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（八）审议通过了《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考 2020 年薪酬标准，结合公司 2021 年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考 2020 年薪酬标准，结合公司 2021 年经营计划及实际绩效情况，确定高级管理人员薪酬。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十一）审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告期内,审计委员会根据《 公司董事会审计委员会实施细则》等制度规
定的职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
（十二）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十三）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
（十四）审议通过了《2021 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
（十五）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司激励计划授予的阎江等 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 54,000 股将由公司回购注销，回购价格为 3.54 元/股。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
（十六）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十七）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
公司将于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
特此决议。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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