603766 沪市 XD隆鑫通

股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临 2023-057

            隆鑫通用动力股份有限公司

                关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到非独立董事王丙星先生和杨雪松先生递交的书面辞职报告。王丙星先生因个人原因，申请辞去公司董事和审计委员会委员职务；杨雪松先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

  王丙星先生和杨雪松先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，不会影响董事会正常运作。王丙星先生和杨雪松先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司将按照有关规定尽快履行增补董事的程序。

  王丙星先生和杨雪松先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王丙星先生和杨雪松先生在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                            隆鑫通用动力股份有限公司
                                                      董  事会

                                                    2023 年 11 月 22 日