603766 沪市 XD隆鑫通

股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临 2023-004

            隆鑫通用动力股份有限公司

      关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 人，实际表决
董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第四
届董事会非独立董事的议案》；

  （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增补公司非独立董事的公告》）

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出口
银行重庆分行申请续贷的议案》；

    （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向中
国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》）

    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》；

    公司拟增补杨雪松先生和姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    公司拟于 2023 年 3 月 13 日 14 点 00 分以现场投票和网络投票相结合方式
召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）


股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临 2023-004

    特此公告。

                                            隆鑫通用动力股份有限公司
                                                      董  事会

                                                    2023 年 2 月 25 日