603766 沪市 XD隆鑫通

股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临 2022-046

              隆鑫通用动力股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会即将到期，虽然公司控股股东隆鑫控股有限公司的债务重整已取得法院裁定批准，隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整程序已转入执行阶段，各方正按法院批准的《重整计划》开展执行工作，但由于新控股股东的主体仍在设立过程中且《重整计划》、相关换届工作仍在推进中，因此公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。因受控股股东债务危机等影响，公司现任董事长涂建华先生目前存在大额到期未清偿债务，若新一届董事会、监事会的换届时前述问题未能得以解决，则其存在不符合提名资格的情况。重整计划完成后公司的控股股东和实际控制人将发生变更，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                            隆鑫通用动力股份有限公司

                                                  董事  会

                                                2022 年 12 月 7 日