603766 沪市 XD隆鑫通

股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临 2022-028

            隆鑫通用动力股份有限公司

            关于董事、监事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事董新清先生和监事杜庆祝先生的书面辞职报告。董新清先生和杜庆祝先生分别因个人原因辞去公司董事职务、监事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

    一、董事辞职情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，董新清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    二、监事辞职情况

  鉴于杜庆祝先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，杜庆祝先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

  特此公告。

                                            隆鑫通用动力股份有限公司
                                                      董  事会


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                                                    2022 年 8 月 3 日