隆鑫通用动力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,165,409,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.7512
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长高勇先生主持本次会议。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证
律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，涂建华先生、涂建敏女士、李林辉先生、江
积海先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，张国祥先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书兼常务副总经理黄经雨先生出席了本次会议；财务总监王建超先
生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,533,698 99.9248 876,050 0.0752 0 0.0000
6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7.01 议案名称：公司与普通关联企业间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,047,734 99.3569 755,350 0.6304 15,100 0.0127
7.02 议案名称：公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,535,598 99.9249 859,050 0.0737 15,100 0.0014
8、议案名称：关于预计2019年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,363,284 95.4473 5,454,900 4.5527 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,159,700,298 99.5100 5,709,450 0.4900 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,164,654,398 99.9351 755,350 0.0649 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股1%-5%普通股股东 77,424,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 41,517,943 97.9335 876,050 2.0665 0 0.0000
其中:市值50万以下普通股股东 4,658,050 96.5479 166,550 3.4521 0 0.0000
市值5
