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隆鑫通用动力股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会
议通知于 2013 年5月7日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2013
年5月17日（星期五）以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，除关联
董事外，均进行了实际表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）的
议案》
公司董事长高勇先生属于股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，在董
事会表决本议案时，回避表决。
独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：非关联董事8名，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相
关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》详见上交所网站
（http://www.sse.com.cn），《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草
案）摘要》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管
理办法（草案）的议案》
公司董事长高勇先生属于股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，在董
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事会表决本议案时，回避表决。
表决结果：非关联董事8名，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相
关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》
详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，需提请股东大会授权董事会办理
股票激励计划以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量
及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整。
3、授权董事会可根据公司发展战略需要对激励对象的资格标准进行调整；
授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。
6、授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》。
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海
证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止。
10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权力除外。
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表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚待《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相
关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整提名委员会委员的议案》
鉴于公司董事涂明海先生因个人原因辞去公司董事职务和提名委员会委员
职务，为确保董事会专门委员会正常运作，拟对提名委员会委员进行调整：
拟选举涂建敏女士为公司一届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届
满时为止，涂明海先生不再担任本届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2013年5月17日
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