证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-067
海天水务集团股份公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29
日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董
事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过书面及电子邮
件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级
管理人员的公告》。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024 年 9 月 30 日
