603759 沪市 海天股份

证券代码：603759    证券简称：海天股份  公告编号：2023-063
            海天水务集团股份公司

  关于制定《独立董事专门会议工作制度》，修订
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
      及董事会专门委员会工作制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，对《独立董事专门会议工作制度》进行制定，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。

            一、制定《独立董事专门会议工作制度》

            本次制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第四届董事会

        第七次会议决议通过之日起生效，具体内容详见公司于同日在上海证

        券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司独

        立董事专门会议工作制度》。

            二、修订《公司章程》部分条款

            具体修订情况如下：

序号                  原条款                                    现条款

 1      第四十三条 公司下列对外担保行为，须经                    删除

      股东大会审议通过：

          （一）公司及公司控股子公司的对外担保

      总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提

      供的任何担保；

          ……

          股东大会在审议为股东、实际控制人及其

      关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实

      际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该

      项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权

      的半数以上通过。但股东大会审议前款第（五）

      项担保事项时，必须经出席会议的无关联关系

      股东所持表决权的三分之二以上通过。

 2      第一百一十七条                            第一百一十六条

          ……                                      ……

          （四）公司提供财务资助除应当经全体董    （四）公司提供财务资助除应当经全体董
      事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会


    会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披 会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披
    露。根据法律、法规、规范性文件及本章程规 露。

    定应提交股东大会审议的，由董事会审议通过    财务资助事项属于下列情形之一的，应当
    后提交股东大会审议。                      在董事会审议通过后提交股东大会审议：

        资助对象为公司合并报表范围内的控股子    1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经
    公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市 审计净资产的10%；

    公司的控股股东、实际控制人及其关联方的，    2、被资助对象最近一期财务报表数据显示
    可以免于适用前款规定。                    资产负债率超过70%；

                                                  3、最近12个月内财务资助金额累计计算超
                                              过公司最近一期经审计净资产的10%；

                                                  4、上海证券交易所或者公司章程规定的其
                                              他情形。

                                                  资助对象为公司合并报表范围内的控股子
                                              公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
                                              的控股股东、实际控制人及其关联方的，可以
                                              免于适用前两项规定。

3      第一百一十七条                            第一百一十六条

        ……                                      ……

        （五）公司的对外担保均须经董事会审议，    （五）公司的对外担保均须经董事会审议，
    除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应
    当经出席董事会的三分之二以上董事同意，根 当经出席董事会的三分之二以上董事同意。

    据法律、法规、规范性文件及本章程规定应提    担保事项属于下列情形之一的，应当在董
    交股东大会审议的，由董事会审议通过后提交 事会审议通过后提交股东大会审议：

    股东大会审议。                                1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净
                                              资产10%的担保；

                                                  2、公司及其控股子公司对外提供的担保总
                                              额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提
                                              供的任何担保；

                                                  3、公司及其控股子公司对外提供的担保总


                                              额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提
                                              供的任何担保；

                                                  4、按照担保金额连续12个月内累计计算原
                                              则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担
                                              保；

                                                  5、为资产负债率超过70%的担保对象提供
                                              的担保；

                                                  6、对股东、实际控制人及其关联人提供的
                                              担保；

                                                  7、上海证券交易所或者公司章程规定的其
                                              他担保。

                                                  公司股东大会审议前项第4点担保时，应当
                                              经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
                                              通过。

                                                  对于达到披露标准的担保，如果被担保人
                                              于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，
                                              或者被担保人出现破产、清算或者其他严重影
                                              响其还款能力的情形，公司应当及时披露。

4                                                  第一百一十七条

                                                  （一）公司不得为上海证券交易所规定的
                                              关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、
                                              实际控制人控制的关联参股公司提供财务资
                                              助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供
                                              同等条件财务资助的情形除外。

                                                  公司向前项规定的关联参股公司提供财务
                                              资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审
                                              议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联
                                              董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股
                                              东大会审议。


                                                  （二）公司为关联人提供担保的，除应当