证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-019
海天水务集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）
本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人 谭小青 上年末合伙人数量 249 人
上 年 末 执 业 注册会计师 1,495 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计
660 人
师
业务收入总额 367,400 万元
2022 年业务
审计业务收入 269,000 万元
收入
证券业务收入 85,400 万元
客户家数 358 家
审计收费总额 45,200 万元
2022 年
制造业，信息传输、软件和信息
上市公司（含
技术服务业，金融业，电力、热力、
A、B 股）审计 涉及主要行业
燃气及水生产和供应业，交通运输、
情况
仓储和邮政业，批发和零售业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 19 家
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
近三年，信永中和不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管
措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0
人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：林苇铭女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核报告的上市公司超过 6 家。
拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事所务履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》，并发表如下意见：经审查相关资料并结合信永中和在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计中介机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事的事前认可情况
我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司
管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正，且对其投资者保护能力、独立性和诚信状况均予以认可。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
2.独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次拟续聘的会计师事务所具备相应的执业资质，具有为公司提供审计服务的能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性均符合相关要求，该事项审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2023年4月26日
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