证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-087
海天水务集团股份公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022 年 12 月 14 日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”
或“海天股份”）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会4 名非独立董事、3 名独立董事及第四届监事会 2 名非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）非独立董事：费功全先生（董事长）、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生
（二）独立董事：叶宏先生、段宏女士、罗鹏先生
（三）第四届董事会专门委员会组成情况
1.战略委员会：费功全先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生
2.提名委员会：罗鹏先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生
3.审计委员会：段宏女士（主任委员）、费功全先生、罗鹏先生
4.薪酬与考核委员会：段宏女士（主任委员）、费俊杰先生、
罗鹏先生
其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员段宏女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。
上述人员简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所
网站披露的《海天股份第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-076）。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
二、第四届监事会组成情况
（一）职工代表监事：费伟先生（监事会主席）
（二）非职工代表监事：伍刚先生、李杏女士
上述人员简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所
网站披露的《海天股份第三届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。
公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第四届董事会聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人，聘任钟映海先生为公司常务副总裁，聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任刘华女士为公司财务总监。
上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员的任期与本届董事会任期一致。
陈凯鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所
网站披露的《海天股份第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-086）。
四、联系方式
副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生的联系方式如下：
电话： 028-89115006
电子邮箱：ir@haitianshuiwu.com
联系地址：四川省天府新区湖畔路南段 506 号
五、部分董事、监事届满离任情况
公司第三届董事会董事李勇先生、第三届监事会监事宋克利先生在本次换届完成后，不再担任公司任何职务，公司对上述因任期届满离任的董事、监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 15 日
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