603759 沪市 海天股份

证券代码：603759  证券简称：海天股份  公告编号：2022-078

            海天水务集团股份公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）

    本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生


  截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会
计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入
为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市
公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。

  2.投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  信永中和会计师事务所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0
人次。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2022 年
开始为本公司提供服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

  拟担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核报告的上市公司超过 5 家。

  拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3.独立性

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

  本期审计费用预计不超过 185 万元（含内控审计费用预计不超过 45
万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
  二、拟续聘会计事所务履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于续聘公
司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并发表如下意见：经审查相关资料并结合信永中和在公司2021年年报审计中的工作表现，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计中介机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1.独立董事的事前认可情况

  我们已认真审阅《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关材料，对信永中和的相关情况进行了核查，其具备证券、期货相关业务审计资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对于审计工作的要求，且对其投资者保护能力、独立性和诚信状况均予以认可，对本次续聘事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

  2.独立董事的独立意见

  公司独立董事认为，公司本次拟续聘的会计师事务所具备相应的执业资质，具有为公司提供审计服务的能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性均符合相关要求，该事项审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十八次会议，审
议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 185 万元（含内控审计费用预计不超过 45 万元）；同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  海天水务集团股份公司董事会
                                              2022年11月29日