证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-029
海天水务集团股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司
5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,230,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 60.9714
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式
召开。现场会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李勇先生因个人原因请假未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、本次会议由副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生记录；常务副总裁钟
映海先生因公务出差未能出席，其余高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：《2021 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
4、议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,230,800 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 100 0.0001 2,000 0.0011
6、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 100 0.0001 2,000 0.0011
7、议案名称：《关于修订<公司章程>等 11 项制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 100 0.0001 2,000 0.0011
8、议案名称：《关于审议监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子
公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 10,151,370 99.9793 2,100 0.0207 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于公司部分募投项 10,151 99.97 2,100 0.020 0 0.000
3 目结项并将节余募集资 ,370 93 7 0
金永久性补充流动资金
的议案》
《2021 年度利润分配及 10,153 99.99 100 0.001 0 0.000
4 资本公积金转增股本的 ,370 90 0 0
预案》
《关于公司2022年度新 10,151 99.97 2,100 0.020 0 0.000
9 增授信额度并接受关联 ,370 93 7 0
方及子公司担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案 4、议案 7 为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：胡晓清、寻静秋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海天水务集团股份公司
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