603759 沪市 海天股份

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-048
        海天水务集团股份公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为进一步完善公司治理结构，确保公司合规化运营，将公司法定代表人由董事长变更为总裁，另增设执行总裁职务。《公司章程》部分条款修改具体情况如下：

          修改前                        修改后

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 总裁为公司的法定代表
人。                          人。

第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理员是指公司的总裁、副总裁、董事 人员是指公司的总裁、副总裁、
会秘书、财务负责人。          董事会秘书、财务负责人及公司
                              董事会认定的其他人员。


  除以上修订外，其余条款保持不变。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。

  特此公告。

                            海天水务集团股份公司董事会
                                      2021 年 8 月 16 日