证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-043
海天水务集团股份公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2021 年 8 月 13 日 10：30 以现场会议方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由董事长
费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《<海天水务集团股份公司 2021 年半年度报告>
全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现
金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修改公司章程部分条款，该议案还需提交股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任费俊杰先生为公司总裁，费俊杰先生的任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任王恺先生担任公司执行总裁，任期自《公司章程》修订事宜经 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于聘任公司高级管理人员的公告》。
五、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意设立控股子公司中海康环境股份有限公司（最终名称以工商行政部门核准为准）。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于投资设立控股子公司的公告》。
六、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2021 年 8 月 16 日
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