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秦安股份:秦安股份2024年第二次临时股东会会议资料

公告日期:2024-09-06

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重庆秦安机电股份有限公司

      CHONGQING QIN’AN M&E PLC.

 2024 年第二次临时股东会

        会议资料

              中国·重庆

            二〇二四年九月


                            目 录


2024 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
2024 年第二次临时股东会会议议程 ...... 5
2024 年第二次临时股东会会议议案 ...... 6
议案一:关于补选公司第五届董事会独立董事的议案...... 6

                重庆秦安机电股份有限公司

          2024 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表:

  为了维护重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定,特制定本次股东会会议须知,请出席股东会的全体人员遵照执行:

  一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

  二、请按照本次股东会会议通知(详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《秦安股份关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

  三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗。

  四、股东需要在股东会发言的,每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议,发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行,股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

  五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
  六、表决完成后,请股东将表决票及时交予场内工作人员。

  七、现场表决统计期间,安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票,由监票人当场宣布现场表决结果,本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。


              重庆秦安机电股份有限公司

          2024 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间:2024 年 9 月 23 日上午 11 点 00 分

二、会议地点:重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
三、主持人:董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等五、会议议程:

    (一)主持人宣布会议开始

    (二)主持人介绍现场出席会议的股东(股东代表)人数及有表决权的股份数额,出席及列席会议的相关人员。

  (三)推举监票人、计票人

  (四)审议议案

  (五)独立董事提交年度履职报告,并对其履行职责的情况进行说明

    (六)股东发言及提问

    (七)股东投票表决

    (八)计票人统计现场表决结果,监票人宣布现场表决结果

    (九)律师宣读本次股东会的法律意见

    (十)与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

    (十一)主持人宣布会议结束


          2024 年第二次临时股东会会议议案

      议案一:关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

  公司董事会于近日收到独立董事孙少立先生的书面辞呈,孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司第五届董事会提名与董事会提名委员会审核,并经公司第五届董事会第九次会议审议通过,提名高辛平先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本议案共有一项子议案,采取累积投票制进行审议并表决,具体如下:

  1、选举高辛平为公司第五届董事会独立董事

  高辛平先生经公司本次股东会审议通过并担任独立董事后,将同时担任公司董事提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员的职务,任期与独立董事任期
一致。候选人简历及具体内容详见 2024 年 9 月 6 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《重庆秦安机电股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2024-039)。

  请各位股东审议!

                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 6 日
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