证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-036
重庆秦安机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》、
中国证监会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第三十一条 第三十一条
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
监事会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告；
…… ……
股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭
证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证
的，应当向公司提出书面请求，说明目的。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十二条 股东提出查阅、复制前条所述
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 持有公司股份的种类以及持股数量的书面 证明其持有公司股份的种类以及持股数量 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 的书面文件，公司经核实股东身份后按照股
求予以提供。 东的要求予以提供。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）审议批准公司的经营战略和投资规
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 划；
修订前 修订后
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（三）审议批准董事会的报告； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）审议批准监事会报告；
决算方案； （五）审议批准公司的年度财务决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
…… ……
第五十二条 公司召开股东大会，董事会、 第五十二条 公司召开股东会，董事会、监监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
股份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时
临时提案的内容。 提案的内容，但临时提案违反法律、行政法
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 规或者本章程的规定，或者不属于股东会职大会通知后，不得修改股东大会通知中已列 权范围的除外。
明的提案或增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
股东大会通知中未列明或不符合本章程 会会议通知后，不得修改股东会会议通知中第五十一条规定的提案，股东大会不得进行 已列明的提案或增加新的提案。
表决并作出决议。 股东会会议通知中未列明或不符合本章
程第五十一条规定的提案，股东会不得进行
表决并作出决议。
第六十条 股东出具的委托他人出席股东大 第六十条 股东出具的委托他人出席股东会
会的授权委托书应当载明下列内容： 的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权； （二）代理事项和权限
（三）分别对列入股东大会议程的每一审 （三）是否具有表决权；
议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）分别对列入股东会议程的每一审议
修订前 修订后
（四）委托书签发日期和有效期限； 事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法 （五）委托书签发日期和有效期限；
人股东的，应加盖法人单位印章。 （六）委托人签名（或盖章），委托人为法
人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十六条 股东大会由董事长主持。董事 第六十六条 股东会由董事长主持。董事长长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长长主持，副董事长不能履行职务或者不履行 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 务时，由过半数的董事共同推举的一名董事
事主持。 主持。
第七十五条 下列事项由股东会以普通决 第七十五条 下列事项由股东会以普通决
议通过： 议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报 （三）董事会和监事会成员的任免及其报
酬和支付方法； 酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度财务决算方案；
（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规 （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
…… ……
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务决算方案；
算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 损方案；
损方案； ……
……
第一百二十二条 公司副董事长协助董事 第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职
修订前 修订后
务的，由副董事长履行职务；副董事长不能 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 履行职务或者不履行职务的，由过半数的董
事共同推举一名董事履行职务。 事共同推举一名董事履行职务。
第一百六十三条 公司设监事会。监事会由 第一百六十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体 三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 者不履行职务的，由过半数的监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
第一百六十四条 监事会行使下列职权： 第一百六十四条 监事会行使下列职权：
…… ……
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行职务的行的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 为进行监督，对违反法律、行政法规、本章本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 程或者股东会决议的董事、高级管理人员提
人员提出罢免的建议； 出解任的建议；
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规 （七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担。 承担。
（九）公司章程规定或股东会授予的其他 （九）公司章程规定或股东会授予的其他
职权。 职权。
监事会可以要求董事、高级管理人员提交
执行职务的报告。董事、高级管理人员应当
如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨
碍监事会或者监事行使职权。
第一百六十七条
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