603758 沪市 秦安股份

证券代码：603758        证券简称：秦安股份      公告编号：2024-012
          重庆秦安机电股份有限公司

          关于全资子公司减资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  本次减资概述

  重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）根据实际经营情况及未来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）减资 58,000 万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册资本由 60,000 万元减少至 2,000 万元，美沣秦安仍为公司全资子公司。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项已经公司第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。
二、  减资主体基本情况

  公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

  法定代表人：YUANMING TANG

  注册资本：60,000 万元人民币

  统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F

  成立时间：2018 年 7 月 23 日

  注册地址：重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 1 号

  经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据：

                                                          单位：万元

          项目                          2023/12/31

        资产总额                          938.40

        负债总额                            19.72

          净资产                            918.68

          项目                          2023 年 1-12 月

        营业收入                            278.37

          净利润                            -242.79

  减资前后股权结构：

                      减资前                      减资后

 股东名称                      持股比

            注册资本（万元）    例    注册资本（万元）  持股比例

 秦安股份        60,000        100%        2,000          100%

三、  本次减资的目的及对公司的影响

  由于美沣秦安的技术研发、商务交流等活动目前实际由母公司秦安股份研究院主导，为了进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定，公司决定先行减少美沣秦安的注册资本，后续将根据美沣秦安的研发进展及发展情况再行决定增资事宜。

  本次减资系减去美沣秦安尚未实缴的注册资本，不涉及公司的现金或现金等价物变化，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资完成后美沣秦安仍是公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会损害公司及全体股东的利益。

  特此公告。

                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 12 日