证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-025
重庆秦安机电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,873,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.9302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书余洋先生出席了会议；高管杨颖女士、黄安林先生、刘蜀军
先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度监事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,744,700 99.9598 128,300 0.0402 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,109,631 99.3533 130,900 0.6467 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,814,900 99.9818 58,100 0.0182 0 0.0000
17、 议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,338,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,338,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 287,998,169 100.0000 0 0.000
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