证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-017
重庆秦安机电股份有限公司
2019年股票期权激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟分两次授予。
股票期权总数为3042万份，约占本激励计划公告时公司股本总额
43,879.7049万股的6.9326%，公司预留300万份股票期权于本激励计划经
股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象。
一、公司基本情况
1、上市时间：2017年5月17日在上海证券交易所主板上市
2、注册地：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
3、主营业务：汽车零部件（包括缸盖、缸体、曲轴、变速箱体等）
4、最近三年业绩情况
单位：元
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
总资产 2,496,392,153.11 2,654,824,996.89 2,371,368,853.61
净资产 2,337,650,148.05 2,458,343,883.16 1,655,009,940.12
归属于上市公司股东 -63,650,118.74 188,061,109.98 217,543,883.28
的净利润
扣除非经常性损益前 -69,113,627.20 180,269,915.82 215,811,218.62
后的净利润
每股收益 -0.15 0.45 0.57
每股净资产 5.33 5.60 4.37
加权平均净资产收益 -2.66 8.92 14.07
率
注：保留两位小数
5、董事会、监事会、高管层的构成情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
YUANMING 董事长 男 62 2017-8-28 2020-8-27
TANG
唐梓长 董事、副总经理 男 56 2017-8-28 2020-8-27
张华鸣 董事、副总经理、董事 男 54 2017-8-28 2020-8-27
会秘书
罗小川 董事、副总经理 女 43 2017-8-28 2020-8-27
周斌 董事 男 53 2017-8-28 2020-8-27
刘宏庆 董事 男 40 2017-8-28 2020-8-27
陈宋生 独立董事 男 53 2017-8-28 2020-8-27
刘加基 独立董事 男 58 2017-8-28 2020-8-27
赵洪岐 独立董事 男 78 2017-8-28 2020-8-27
杨颖 监事 女 39 2017-8-28 2020-8-27
颜正刚 监事 男 55 2017-8-28 2020-8-27
张茂良 监事 男 43 2017-8-28 2020-8-27
唐亚东 副总经理 男 55 2017-8-28 2020-8-27
许峥 副总经理 男 51 2017-8-28 2020-8-27
二、股权激励计划目的
为进一步完善秦安股份的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本激励计划。
本计划坚持以下原则：
1、坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定；
2、坚持维护股东利益、公司利益，促进公司持续发展；
3、坚持从实际出发，规范起步，循序渐进，不断完善。
三、股权激励方式及标的股票来源
1、本激励计划的激励方式是股票期权。
2、股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象总计授予3042万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额43,879.7049的6.9326%。其中，首次授予2742万份，占本激励计划授予总量的90.14%，约占本激励计划公告时公司股本总额43,879.7049万股的6.2489%；预留300万份，占本激励计划授予总量的9.86%，约占本激励计划公告时公司股本总额43,879.7049万股的0.6837%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。
本激励计划及公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累积不超过公司股本总额的10%，参与本激励计划的任一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累积未超过公司股本总额的1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为按照本计划规定获得股票期权的公司及子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员和骨干人员等，重点激励关键岗位上素质能力强、市场稀缺性高、流动性较大的且对公司未来业绩达成起关键作用的人才。激励对象不包括公司的独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象确定的考核依据
激励对象必须经秦安股份《股票期权激励计划实施考核管理办法》考核合格。
（二）激励对象人数
本计划首次授予涉及的激励对象共计95人，占公司全部职工人数的比例为6.02%，为公司核心技术人员及管理骨干，重点激励关键岗位上素质能力强、市场稀缺性高、流动性较大的且对公司未来业绩达成起关键作用的人才，所有被激励对象均在上市公司或其控股子公司、分公司任职，已与上市公司或其控股子公司签署
劳动合同、领取薪酬。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况表
姓名 职务 获授的股票期 占本激励计划授出 占本激励计划公告日
权数量(万份) 权益数量比例 股本总额比例
唐梓长 董事、副总经理 195 6.41% 0.44%
罗小川 董事、副总经理 120 3.94% 0.27%
张华鸣 董事、副总经理、 90 2.96% 0.21%
董事会秘书
周斌 董事 90 2.96% 0.21%
刘宏庆 董事 90 2.96% 0.21%
唐亚东 副总经理 90 2.96% 0.21%
许峥 副总经理、财务总 135 4.44% 0.31%
监
核心技术、骨干人员 1932 63.51% 4.4%
（88人）
预留 300 9.86% 0.68%
合计 3042 100.00% 6.93%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
（四）本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
（五）激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
（六）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的情况时，已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其他已获授但未行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销。
六、授予价格、行权价格及确定方法
（一）授予的股票期权的行权价格
本激励计划授予的股票期权的行权价格依照《管理办法》根据市场价格确定。
（二）授予的股票期权的行权价格的确定方法
1、首次授予的期权的行权价格的确定方法
首次授予的期权的行权价格为5.68元/股。根据《管理办法》，首次授予的期权的行权价格未低于股票票面金额，且未低于下列价格中的较高者：
（1）股票期权激励计划草案公布前一个交易日的公司股票交易均价5.63元/股；
（2）股票期权激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价5.68元/
股。
2、预留部分期权行权价格的确定方法
预
