证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-018
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于增补第三届董事会非独立董事
暨调整专门委员会委员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增补第三届董事会非独立董事情况
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司未来发展规划并结合实际情况，公司董事会成员人数由 7 名变更为 9 名。
鉴于上述情况，公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，同意增补王侣钧先生、韩宗美先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，其任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本次增补第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、调整第三届董事会专门委员会委员情况
公司拟增补韩宗美先生、王侣钧先生为公司第三届董事会非独立董事，根据
公司未来发展安排，公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议
审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意王侣钧先生
接替王国良先生担任公司第三届董事会审计委员会成员，同意韩宗美先生接替韩元平先生担任第三届董事会提名委员会成员，前述委员任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会名单如下：
战略委员会委员：韩元富、韩元平、张咸胜；
审计委员会委员：吕久琴、马贵翔、王侣钧；
提名委员会委员：张咸胜、马贵翔、韩宗美；
薪酬与考核委员会委员：马贵翔、吕久琴、崔朴乐。
上述调整将于公司股东大会审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》后生效。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
附件：简历
王侣钧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，汉族，大
学本科学历，2015 年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司管理培训生、浙江大元泵业股份有限公司内贸部经理、总经理助理等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事、河南新沪泵业有限公司执行董事兼总经理、合肥新沪新能源有限公司董事、大元泵业总经理等职务。王侣钧先生系公司实控人之一王国良先生之子，其未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
韩宗美，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，汉族，中
国国籍，无境外永久居留权,大学本科学历，2009 年已来历任上海新沪电机厂有限公司管培生、人事专员，合肥新沪屏蔽泵有限公司营销管理部运营专员等职务。至本次聘任前，其任合肥新沪屏蔽泵有限公司销售总监、总经理助理等职务。韩宗美先生系公司实控人之一韩元平先生之子，其未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
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