603757 沪市 XD大元泵

证券代码：603757        证券简称：大元泵业        公告编号：2021-030
          浙江大元泵业股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室召开；

  （二）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由寇剑先生
主持；

  （三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

  （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  监事会选举寇剑为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日始至本届监事会任期届满日止。

  本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

  监事会核查意见：经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 5 人已不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性
股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。同意该议案。

  关联监事李海军回避表决，其余 2 位监事一致通过。

  特此公告。

                                      浙江大元泵业股份有限公司监事会
                                                  2021 年 6 月 16 日