证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-008
浙江大元泵业股份有限公司关于2018年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 预案主要内容：以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（税前），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股；
● 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议并一致通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准。
一、董事会审议利润分配及资本公司转增股本预案的主要内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润167,518,567.95元，其中，母公司全年实现净利润115,103,001.62元，提取法定公积金11,510,300.16元，加上母公司以前年度未分配利润4,218,217.85元，母公司可供股东分配利润共计107,810,919.31元。
公司于2019年3月28日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《公
司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》（以下简称“预案”），预案的主要内容为：公司拟以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利52,794,000元，剩余利润结转以后年度分配。公司本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达31.52%；同时，公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增46,928,000股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由117,320,000股变更为164,248,000股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经2018年度股东大会审议通过并实施完成后，负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
二、董事会对《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议情况及相关说明
公司第二届董事会第五次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
公司2018年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，预案的制定有效征集并反应了公司股东、特别是广大中小股东的意见与建议，本次分配预案的制定符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定；公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。
三、独立董事意见
我们认为，该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2019年3月29日
