603755 沪市 日辰股份

证券代码：603755      证券简称：日辰股份          公告编号：2022-055
          青岛日辰食品股份有限公司

          关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任侯亚茜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  侯亚茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，侯亚茜女士未持有公司股份。具体简历附后。

  公司证券事务代表联系方式如下：

  电话：0532-87520886

  传真：0532-87527777

  邮箱：rcspzqb@richen.com

  特此公告。

                                      青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 29 日

  附：侯亚茜简历

  侯亚茜，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2018 年 3 月至 2022 年 6 月曾任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务
专员。2022 年 6 月至今任职于青岛日辰食品股份有限公司证券事务部。