证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-009
青岛日辰食品股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的股票期权数量为 138.6319 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本
总额 9,861.3681 万股的 1.4058%。其中首次授予 115.6319 万份，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的 1.1726%；预留 23.0000 万份，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的 0.2332%，预留部分约占本次授予权益总额的 16.5907%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司基本情况
公司名称：青岛日辰食品股份有限公司
英文名称：Qingdao Richenfood CO.,LTD
法定代表人：张华君
注册资本：9861.37 万元
统一社会信用代码：91370282725584090B
成立日期：2001 年 03 月 23 日
A 股上市日期：2019 年 08 月 28 日
经营范围：生产经营调味料（液态、半固态、固态、调味油）、食品添加剂 （焦糖色及复配食品添加剂）、其他食品（依据食药部门核发的《食品生产许可 证》开展经营活动）；批发兼零售预包装食品；食品技术开发及技术服务；货物 及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）。
2、公司概况
青岛日辰食品股份有限公司作为国内复合调味品行业的知名企业，从 2001
年初创立至今一直致力于复合调味料的研发、制造、出口、营销以及为国内外饮 食行业提供系统和完善的产品解决方案。公司出口产品主要面向亚洲及欧美国家， 为生产禽肉类、水产品类、蔬菜类等出口型食品加工企业提供液体、粉体调味料， 裹粉、裹浆及调理食品。产品广泛用于各类烧烤、油炸及调理食品的生产。经过 不断的探索以及多年出口产品经验的积累，公司于 2009 年将国外先进的工艺和 饮食理念引进国内市场，注册“味之物语”品牌，致力服务国内餐饮市场，为国 内众多知名商超及餐饮连锁企业提供全面的产品解决方案。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 285,653,542.82 237,518,557.69 208,766,411.15
归属于上市公司股东的净利润 85,272,803.47 69,807,132.65 56,038,146.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 82,003,412.09 67,366,170.88 56,038,146.85
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 82,395,198.50 72,802,278.20 60,217,319.61
2019 年末 2018 年末 2017 年末
归属于上市公司股东的净资产 581,961,582.74 199,028,148.40 164,221,015.75
总资产 631,482,574.24 244,812,099.14 203,620,876.37
主要财务指标 2019 年 2018 年 2017 年
基本每股收益（元/股） 1.04 0.94 0.76
稀释每股收益（元/股） 1.04 0.94 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.00 0.91 0.75
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 26.47% 40.38% 38.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 25.46% 38.97% 37.88%
产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 张华君 董事长、董事、总经理
2 陈颖 董事、副总经理
3 崔宝军 董事、副总经理
4 李惠阳 董事
5 樊培银 独立董事
6 徐修德 独立董事
7 赵春旭 独立董事
8 隋锡党 监事会主席,监事
9 宋久海 监事
10 屈洪亮 职工监事
11 黄桂琴 副总经理
12 宋宝宏 副总经理
13 周庆 财务总监
14 苗建伟 董事会秘书
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司、分公司，下同）高级管理人员、中层管理人员及核心骨干 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用股票期权的激励方式，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。
四、股权激励计划拟授予的股票期权数量
本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为 138.6319 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的 1.4058%。其中首次授予 115.6319万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的 1.1726%；预留 23.0000 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的0.2332%，预留部分约占本次授予权益总额的 16.5907%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在行权期内以行权价格购买 1 股公司人民币 A 股普通股股票的权利。
截至本激励计划公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划首次授予部分的激励对象为公司的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
（1）公司高级管理人员；
（2）公司中层管理人员；
（3）公司核心骨干人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留部分激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
2、激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划
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