603739 沪市 蔚蓝生物

  证券代码：603739      证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2023-026

              青岛蔚蓝生物股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开

  第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现

  将具体情况公告如下：

      根据公司 2021 年股票期权激励计划的规定以及公司 2021 年第二次临时股

  东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议和第四

  届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划

  第一个行权期行权条件达成的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权

  期的行权条件已经成就，行权期为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日，行权

  方式为自主行权。2022 年 8 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，部分激励对象累计行

  权且完成股份过户登记共计 536,826 股。

      根据公司的实际情况，本公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限公司公司章程》

  （以下简称“公司章程”）的有关条款进行如下修订：

  原《公司章程》                        修订后的《公司章程》

  第六条 公司注册资本为人民币      第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
25,208.484 万元。                    25,262.1666 万元。

  第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
25,208.484 万股，全部为人民币普通股。 25,262.1666 万股，全部为人民币普通股。

  第一百零六条 董事会由 6 名董事组      第一百零六条 董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事在公司董事会中的比例  成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长1人。 不得低于三分之一。董事会设董事长 1 人

  第一百一十一条 董事会设董事长 1      第一百一十一条 董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半数  人。董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。                            选举产生。董事会根据实际需要，可以设
                                      名誉董事长 1 人，由董事长提名，董事会
                                      聘任，以全体董事过半数选举产生或更换，
                                      名誉董事长可列席董事会会议，并就公司
                                      战略发展方向、产业趋势研判、重大项目
                                      评估等方面提供支持和帮助，名誉董事长
                                      不是董事会成员，不参与公司治理，不享
                                      有董事会董事的相关权利、也不承担董事
                                      相关义务。

      除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容

  尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》请详见上海证

  券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

                                        青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 27 日