证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-021
泰晶科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年3月25日
（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,874,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 45.5122
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开。会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事李年生先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案
6.01、议案名称：关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02、议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 28,012,228 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.03、议案名称：关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,550,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于2020年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,874,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司与（台湾）希华
晶体科技股份有限公司
6.01 2020 年度日常关联交易 1,789,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
执行及 2021 年度日常关
联交易预计的议案
关于公司与武汉市杰精
精密电子有限公司 2020
6.02 年度日常关联交易执行 1,789,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及 2021 年度日常关联交
易预计的议案
关于公司与深圳市泰卓
电子有限公司 2020 年度
6.03 日 常 关 联 交 易 执 行 及 1,789,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度日常关联交易
预计的议案
关于续聘中审众环会计
7 师事务所（特殊普通合 1,789,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案
关于申请综合授信额度
8 预计并接受关联方担保 1,789,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
10 关于 2020 年年度利润分 1,789,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1
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