湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二)股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,804,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.62
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，李年生先生因工作出差原因，已请假，故未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书单小荣先生出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
2、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
5、议案名称：关于公司2018年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
6、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
6.01议案名称：关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
6.02议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,146,667 99.78 66,120 0.22 0 0
7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
8、议案名称：关于2019年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,342,667 99.60 66,120 0.40 0 0.00
9、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
10、议案名称：关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
11、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
12、议案名称：关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,739,787 99.93 65,000 0.07 0 0.00
13、议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0.07 0 0.00
14、议案名称：关于适当修订《公司发展战略规划》（2016年-2020年）的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,738,667 99.93 66,120 0
