603737 沪市 三棵树

证券代码：603737          证券简称：三棵树        公告编号：2024-018
            三棵树涂料股份有限公司

        关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●分配方案：每股派发现金红利 0.16 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，三
棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币1,089,170,471.35 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。以公司最新总股本527,012,481 股为测算基数，以此计算合计拟派发现金红利 84,321,996.96 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48.59%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过《2023年度利润分配方案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司 2023 年度利润分配方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

  特此公告。

                                        三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 20 日