证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2022-053
三棵树涂料股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年10月20日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2022年10月18日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，会议一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名洪杰先生、林丽忠先生、朱奇峰先生、米粒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述四名董事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上非独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
以上独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2022 年第二次临时股
东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立董事曲晓辉女士、沈维涛先生、朱炎生先生就议案 1、2 发表了同意的独立意见：
（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事（独立董事）的资格和能力，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
因此，我们同意本次董事会关于提名公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人议案的审议决议，并将相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
洪杰先生，中国国籍，1967 年出生，厦门大学 EMBA、清华五道口金融学院 EMBA 工商管理硕士。历任第十二届、第十三届全国人大代表，第十届全国青联委员，第十二届全国工商联执行委员会常委，中国涂料工业协会副会长，福建省工商联副主席，莆田市政协常委，莆田市工商联（总商会）主席（会长），莆田市高层次人才交流协会会长等职务。曾获得全国化工优秀科技工作者、全国绿化奖章获得者、中国优秀民营科技企业家、中国最具成长性 CEO、福建省五四青年奖章获得者、2007 福建经济年度杰出人物、首届福建商界十大创业英雄、福建十大杰出青年企业家、海峡西岸群英谱人物、福建优秀企业家、全国脱贫攻坚先进个人等称号。洪杰先生 2003 年 7 月至今担任公司董事长、总经理。洪杰先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前持有公司股份 252,272,259 股，占公司总股本的 67.02%。洪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林丽忠先生，中国国籍，1972 年出生，大专学历。曾在石狮制衣厂、福建省莆田市化轻物资供应公司、莆田市三江化学工业有限公司工作，2003 年进入公司，曾任公司生产部部长，现任公司第五届董事会董事、环境安全部总监。林丽忠先生为公司控股股东洪杰先生的妹夫，截至目前持有公司股份 1,162,963 股，占公司总股本的 0.31%。林丽忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱奇峰先生，中国国籍，1970 年出生，经济学博士，高级经济师。曾获评“2018 CIO领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011 年进入公司，现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 192,270 股，占公司总股本的 0.05%。朱奇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
米粒先生，中国国籍，1974 年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017 年进入公司，现任公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 115,424 股，占公司总股本的 0.03%。米粒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、第六届董事会独立董事候选人简历
于增彪先生，1955 年出生，中国国籍，厦门大学经济（会计）学博士，中国注册会计师，清华大学教授、博士生导师。主要研究领域为管理会计和行为会计，包括战略管控机制设计、成本管控、预算与绩效管理、政府性投资、激励制度等。现任中国会计学会管理会计专业委员会副主委、中国成本研究会副会长、财政部管理会计咨询专家以及正大投资股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、艾迪斯工业技术股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司的独立董事。历任河北大学管理学院教授、院长、会计系主任以及中国重汽、中信集团、昆仑银行、弘毅远方投资、青岛啤酒、中国阀门科技、中国电影等多家公司的独立董（监）事。
高剑虹先生，1964 年出生，中国国籍。毕业于中国人民银行研究生部和北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。曾任北京中和应泰财务顾问有限公司董事兼副总经理、和光文化传媒(北京)股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有限公司副总经理、丝路金融(香港)有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有银行公司非执行董事、中国银河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际业务部副总经理、国家开发银行投资业务局副处长、国家经济体制改革委员会宏观司金融处副处长等职务。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公司董事，兼任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济改革研究基金会理事。
朱炎生先生，1970 年出生，中国国籍，法学博士。1999 年 8 月起，任教于
厦门大学法学院，现任厦门大学法学院教授，厦门大学国际税法与比较税制中心副主任。兼任福建省财税法学研究会副会长，中国财税法学研究会常务理事，中国国际税收研究会理事，厦门市法学会公司法学研究会会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为税法、商法和国际经济法，讲授民法、商法、公司法、信托法、担保法、合同法、税法、国际税法等课程。2019年 11 月 7 日至今担任公司独立董事，此外还担任福建省招标股份有限公司、兴通海运股份有限公司、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司、浙江开创电气股份有限公司独立董事。
上述三位独立董事候选人与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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