603737 沪市 三棵树

证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2020-111
            三棵树涂料股份有限公司

  第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、持有人会议召开情况

  三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划第二次持
有人会议于 2020 年 11 月 2 日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的持有人
共 835 人，代表员工持股计划份额 58,370 万份，占公司第四期员工持股计划总份额超过 50%。

  本次会议由第四期员工持股计划管理委员会主任姚小妹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的有关规定。

    二、持有人会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划方案调整的公告》（公告编号：2020-108）、《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。

  表决结果：同意 58,370 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    （二）审议通过了《关于修订＜三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法＞的议案》；

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划方案调整的公告》（公告编号：2020-108）、《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

  表决结果：同意 58,370 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

  特此公告。

                                        三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 4 日