仙鹤股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 550,094,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
89.8847
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书的出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度提供对外担保的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2018年度公司董事、监事
薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
11、 议案名称：关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 550,071,711 99.9958
