证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-023
仙鹤股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年8月14日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2018年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
2.审议通过了《关于公司2018年中期利润分配方案（草案）的议案》
根据截至2018年6月30日的公司2018年半年度财务报表（未经审计），2018年上半年度实现净利润为174,560,730.68元，母公司报表未分配利润为737,907,769.57元。
会议同意，以公司最新股本61,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金红利人民币183,600,000.00元，不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。认为公司提出的2018年中期利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于修改公司章程的公告》
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2018年9月20日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
