股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-005
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于回购并注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）于2019年1月8日分别召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划修正案（草案）》（以下简称“《激励计划修正案》草案”）的有关规定，公司拟对因个人或家庭资金需求等原因退出股权激励计划的49名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销处理（以下称“本次回购注销”）。
现将相关事项公告如下：
一、实施限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2017年11月20日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、公司对《激励计划》激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间自2017年11月21日至2017年11月30日（共计10日）。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司于2017年12月1日披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-041）。
3、2017年12月6日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议并
通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2017-042）。
4、2017年12月8日，根据上海证券交易所披露要求，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的补充公告》（公告编号：2017-044）。
5、2017年12月15日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的20元/股的价格，授予115名激励对象236.50万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2018年1月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予激励对象的236.5万股限制性股票的登记手续，并于2018年1月31日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-008）。
7、2018年5月15日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意对3名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计4.5万股予以回购注销。公司独立董事对此发表了同意意见。
8、2018年8月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成了上述4.5万股股份的回购注销过户登记手续，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-073）。
9、2018年8月28日，公司分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四
届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的该离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计1.5万股进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、2018年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成了上述1.5万股股份的回购注销过户登记手续，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-090）。
11、2019年1月8日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据2017年第三次临时股东大会的授权，以及《激励计划修正案（草案）》第六章增设的一项激励对象的权利的规定，激励对象获授的限制性股票在解除限售前可以放弃获授的限制性股票。
由于49名激励对象因个人或家庭资金需求等原因自愿退出股权激励计划，根据《激励计划修正案（草案）》的相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对该49名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计99.5万股由公司进行回购注销处理。上述49名激励对象具体情况如下:
序号 姓名 分类
1 翁明民 核心业务人员
2 王婕 核心业务人员
3 余金爽 中层管理人员
4 武文强 核心技术人员
5 游军 核心技术人员
6 吴克祥 核心技术人员
7 许可为 核心技术人员
8 何志红 核心技术人员
9 吴慧娟 中层管理人员
10 康静 核心技术人员
11 刘水儿 核心技术人员
12 於国平 核心技术人员
13 马继平 核心技术人员
14 张伟达 核心技术人员
15 沈静华 核心技术人员
16 朱明军 核心业务人员
17 袁瑞 核心技术人员
18 李晶欣 核心业务人员
19 韩俊 核心技术人员
20 陈业锋 核心技术人员
21 王欢 核心技术人员
22 辛来文 核心技术人员
23 单金元 核心技术人员
24 袁科杰 核心业务人员
25 孙奇君 中层管理人员
26 文永鹏 核心技术人员
27 付仙兰 核心技术人员
28 林雄伟 核心技术人员
29 吕晓兵 核心技术人员
30 李彩花 核心技术人员
31 周玮冰 核心技术人员
32 方婷婷 核心业务人员
33 周慧芹 核心技术人员
34 赵叙华 核心业务人员
35 王桂英 核心业务人员
36 徐加军 中层管理人员
37 张家豪 核心技术人员
38 薛春海 核心技术人员
39 张建运 核心技术人员
40 徐军 核心技术人员
41 罗兵 核心技术人员
42 徐金祥 核心技术人员
43 江淮 核心技术人员
44 张松 核心技术人员
45 王强 中层管理人员
46 郝俊波 核心技术人员
47 邱冬宇 核心技术人员
48 赵远 核心技术人员
49 吕萍 核心业务人员
综上，公司本次拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计为99.5万股，回购价格为授予价格20元/股加上银行同期存款利息之和。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由410,305,000股变更为409,310,000股。
