股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-016
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事发表了独立意见。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的书面通知于2018年2月11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年2月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司 2017 年度利润分配采用现金分红方式进行，以目前公司总股本
410,365,000股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.5元（含税，自然人股东
由公司依法代扣代缴个人所得税），共计派送现金红利205,182,500元，剩余未分
配利润结转下一年度，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
独立董事发表了独立意见，认为公司本次利润分配方案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
同意公司以目前公司总股本410,365,000股为基数，向全体股东每股派送现
金红利0.5元（含税），共计派送现金红利205,182,500元，剩余未分配利润结转
下一年度，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，并同意将其提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《公司<2017年年度报告>及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年年度报告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构
的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年
度审计机构。
独立董事发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于聘任2018年度审计
机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。
9、审议并通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
同意此次日常关联交易事项，关联董事姜银台、姜明、叶春雷、姜杰回避了表决。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于引入外部投资者共同对舟山银美增资的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于引入外部投资者共同对舟山银美增资的公告》（公告编号：2018-020）。
11、审议并通过了《关于收购MotusIntegratedTechnologies汽车遮阳板相
关资产和业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于收购MotusIntegratedTechnologies汽车遮阳板相关资产和业务的的公告》（公告编号：2018-021）。
12、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及各子公司向银行申请综合授信额度累计不超过人民币10亿元，
期限至2019年4月30日；并同意授权董事长姜银台先生为办理上述银行融资事
宜的有权签字人，授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年4月30日。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及各子公司向银行申请办理远期结汇/售汇交易，交易总额度累计为不超过3亿美元；并同意授权董事长姜银台先生为办理上述交易事宜的有权签字人，授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年4月30日。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于提请修改公司<章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意根据公司实施2017年限制性股票股权激励计划情况和中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司对授予限制性股票登记情况，对公司章程之第六条和第十八条予以修改。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于未来三年分红回报规划的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会关于上市公司现金分红相关规定，同意公司制定新的未来三年（2018-2020年）分红回报规划。
独立董事发表了独立意见，认为公司本次《未来三年（2018~2020年）股东
分红回报规划》是公司基于未来经营发展的预期下，在保证公司正常经营发展的基础上，科学合理做出的规划。维持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，保障了股东分享公司成长和发展的成果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此我们同意公司《未来三年（2018~2020年）股东分红回报规划》，并同意将其提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
16、审议并通过了《关于召集2017年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意于2018年3月20日召集2017年年度股东大会，具体内容详见与本公
告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年2月28日
